Mới đây, vụ ồn ào giữa Khoa Pug – Johnny Đặng – Vương Phạm và câu chuyện lừa đảo 35 tỷ đồng gây xôn xao cộng đồng mạng, đỉnh điểm khi “triệu phú đô la” Vương Phạm chính thức đã còn hé lộ cả một kế hoạch “lùa gà” chỉn chu đã được “ông hàng xóm đá bào” chuẩn bị từ trước. Sự việc đã làm dấy lên nghi vấn về việc thao túng giá DBZ (Diamond Boyz Coin) của Johnny Dang, vốn luôn được tuyên bố chắc nịch là “minh bạch và không thể bị thao túng” như các đồng coin khác. Về tính chất, sự việc vừa qua cũng có nét tương đồng với nhiều coin khác, kể cả Pi Network – đồng tiền đã tạo cơn sốt ở Việt Nam thời điểm đầu năm. Với những nét tương đồng như vậy, hiển nhiên sẽ phải có một “công thức chung” – các giai đoạn chính khi chào bán một đồng coin nhất định.
1. “Cá mập” và “cá voi” trong thị trường Cryptocurrency.
Có thể chúng ta đã quá quen thuộc với thuật ngữ “Cá mập” trên thị trường chứng khoán (thường dùng để chỉ những nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về tài chính và cả kinh nghiệm chuyên môn, tạo ra những biến động nhất thời để “nuốt cá bé”). Tương tự như thế, thị trường tiền số cũng tồn tại những “cá mập” hay thậm chí là “cá voi”. Họ có thể là một người, một cá nhân hoặc một tổ chức với những nguồn lực to lớn để thao túng điều khiển cả thị trường này theo ý muốn. Đặc biệt với tính chất phi tập trung và phi chính phủ thì thị trường tiền số là nơi cực kỳ lý tượng để các “cá voi” và “cá mập” lùa và nuốt các “cá bé”. Dưới đây là một ví dụ cho thấy sức ảnh hưởng của các “Cá mập” và “cá voi” đến thị trường bitcoin nói riêng và thị trường Cryptocurrency nói chung:
Có khoảng 90 ví chứa từ 10,000 đến 1,000,000 bitcoin, tương ứng với hàng tỷ đô la trong các ví này. Theo sau đó là xấp xỉ 2100 ví chứa từ 1,000 đến 10,000 bitcoin, tương đương với cả trăm triệu đô la mỗi ví. Thậm chí, một cá mập có thể sở hữu vài ví bitcoin để tránh bị dòm ngó và tăng tính bảo mật.
Một ví dụ của cá mập trong thị trường này là Elon Musk liên tục tweet về Bitcoin và Dodgecoin, hay Johnny Dang liên tục PR cho đồng DBZ qua các vlog với Khoa Pug và Vương Phạm. Đây đều là những chiêu trò được các cá mập sử dụng trong giai đoạn bơm thổi giá trị.
- Xem thêm: Top 5 đồng coin phổ biến nhất hiện nay.
2. Các giai đoạn chính của một chu kì thị trường
Các giai đoạn này áp dụng cho thị trường tiền số nói chung (thể hiện qua Bitcoin) và hầu hết các coin nói riêng kể cả những coin chưa được list trên Coinmarketcap như Pi Network.
Giai đoạn 1: Gom hàng
Đây là giai đoạn các cá mập gom lượng coin lớn và giá rẻ. Có hai cách thường được sử dụng: Cách đầu tiên áp dụng với các cá mập thuộc các tổ chức mining hoặc đầu tư sớm vào dự án. Với cách này, các cá mập tiến hành đào hoặc mua coin từ những vòng đầu khi mà đồng coin đó còn chưa nổi tiếng. Đây là một phương pháp mạo hiểm và khó nhằn do không phải lúc nào cũng có những dự án tiềm năng để gom. Vậy nên những cá mập nào sử dụng phương pháp này thường đa phần phải có 1 tiềm lực tài chính cũng như giàu kinh nghiệm về thị trường Crypto. Bởi thế, các cá mập thường ưa chuộng cách thứ hai là gom coin trực tiếp trên sàn. Trên thực tế, đây là phương pháp được cá mập sử dụng nhiều nhất, người chơi cũng biết, nhưng không phải ai cũng nhận ra. Giai đoạn này các tin tức được tung ra để tạo hiệu ứng FUD (Fear, uncertainty, and doubt) nhằm khiến nhà đầu tư hoảng sợ mà cắt lỗ. Cá mập sẽ mua tại vùng có nhiều người sợ hãi và muốn bán nhất.
Giai đoạn 2: Đẩy và giữ giá
Đây là Giai Đoạn đơn giản nhất, tuy nhiên cũng là Giai Đoạn tốn nhiều tiền nhất. Muốn Giai Đoạn đẩy giá này thành công, cá mập phải thu hút được số lượng vừa phải Trader có kiến thức. Và cách nhanh nhất để thu hút họ, đó là vẽ 1 chart với xu hướng lên mạnh và bền vững.
Tại Giai Đoạn đẩy giá này, phương pháp chính cá mập hay sử dụng đó chính là liên tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là dấu hiệu điển hình cho xu hướng tăng, và giới đầu cơ thì thường chỉ vào tiền sau khi xu hướng tăng được xác định.
Giai đoạn 3: Truyền thông
Ở giai đoạn này, các cá mập sẽ đẩy mạnh truyền thông cho đồng coin của mình trên các nền tảng. Tiêu biểu là Tesla của Elon Musk sẽ chấp nhận cho mua xe điện bằng Bitcoin hay các Tweet liên tục của Musk về BTC và Dogecoin. Hay như sự kiện hợp tác Khoa Pug – Johnny Dang và tăng cường Pr cho đồng DBZ.
Khi một đồng coin bắt đầu đi vào giai đoạn Marketing thì đó cũng là lúc mà chu kỳ bơm của nó chuẩn bị đi đến hồi kết. Trong giai đoạn này, cá mập Marketing chủ yếu để dụ những nhà đầu tư thiếu kiến thức vào FOMO (Fear of missing out – Hội chứng sợ bị bỏ lỡ) ở mức giá cao. Đây cũng là bắt đầu của sóng 5 Elliot, sóng “lợn gà” FOMO, khi mà giá được đẩy lên cực kì cao.
Đặc điểm chung của giai đoạn này, đó là tất cả mọi người đều có quan điểm lạc quan về tương lai của đồng tiền số đến mức phi lý. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều nhà đầu tư nghĩ đến việc đầu tư dài hạn nhất.
Giai Đoạn 4: Xả Hàng.
Nhìn vào hình dưới đây chúng ta có thể thấy, sau khi chu trình bơm của Cá mập đã hoàn thành, DBZ coin ngay lập tức bị xả một cách không thương tiếc. Cú giảm của đồng coin từ đỉnh xuống đáy tương ứng với mất 97.5% giá trị. Trên thực tế, thị trường thời điểm đó khoảng 95% coin chết hẳn, số còn lại giảm từ 85-99% giá trị tùy vào đồng coin. Kết thúc giai đoạn này, thị trường lại bắt đầu bước vào một chu kì mới với giai đoạn 1 – cá mập gom hàng.
3. Vậy đâu là lúc thích hợp để đầu tư?
Một coin có thể bị thao túng, thổi phồng và truyền thông bởi các cá mập, không có nghĩa các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ không thể sinh lời từ chúng. Hay nói cách khác, miễn rằng có khả năng phân tích và một cái đầu tỉnh táo, các nhà đầu tư có thể chọn những giai đoạn để đầu tư sinh lời. Và thực sự có những tín hiệu nhất định giúp nhà đầu tư có thể nhận biết được dấu hiện để mua vào.
Đối với các coin lớn và có tên tuổi như Bitcoin, Ethreum hay Binance Coin, hãy quan sát số liệu như sau:
Có thể thấy một sự chênh lệch lớn về số lượng Bitcoin nắm giữ, khi mà 2156 ví đã nắm 41.71% toàn bộ lượng Bitcoin của thị trường, kéo theo đó là hàng trăm tỷ USD giá trị, và đó mới chỉ tính riêng Bitcoin. Điều này có thể rút ra một kết luận là giá trị của Bitcoin có mối quan hệ sâu sắc với lợi ích của giới tài phiệt trong thị trường này. Thế nên luận điểm “Bitcoin sẽ chết hoặc giảm giá trị về 0” của nhiều người là hoàn toàn không chính xác. Sẽ chả có con cá mập nào tự dưng vứt đi đống tài sản của mình lẫn hàng trăm con cá mập khác bằng cách xả hàng sập thị trường. Nên về ngắn hạn thì chu kì thị trường vẫn tuân theo các quy luật và giai đoạn mình nói ở trên nhưng về dài hạn thì thị trường vẫn sẽ ở trong xu hướng tăng, nhất là những coin gắn bó mật thiết với lợi ích giới tài phiệt như là Bitcoin, Binance Coin, Ethereum.
Đối với một đồng coin nhất định, tín hiệu rõ ràng nhất ở giai đoạn một chính là các đợt sụt và tăng giá mạnh và liên tục, cùng với đó là việc các cá mập liên tục ôm coin vào ví chứng minh rằng đây là giai đoạn 1 – gom hàng. Đây chính là giai đoạn hợp lý để tham gia vào thị trường. Khi một coin có sự tăng giá lớn lẫn tin tức tràn ngập trên các mặt báo thì nó đang ở giai đoạn 3 – truyền thông tròng vòng đời của mình. Nếu bạn nào có ý định tham gia thị trường giai đoạn này thì hãy cực kì cẩn thận và chỉ dùng số vốn mà bạn sẵn sàng để mất và sẽ hợp lý hơn khi bạn cắt lãi ở thời điểm này. Tóm lại, hãy quan sát thị trường một cách điềm tĩnh, khách quan để xác định các giai đoạn, và trên hết là hãy luôn tuân thủ các quy tắc cơ bản của thị trường tài chính từ bao đời nay: “Follow the Whale” (bơi theo cá voi), “Fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful” và “Never invest money that you can’t afford to lose”.
Hy vọng, với những kiến thức trên, các bạn đã có những kiến thức cần thiết vòng đời của một coin, cũng như phân tích thời điểm thích hợp để tham gia thị trường Cryptocurrency. libra24h.com chúc các bạn thành công!
Nguồn: Tổng hợp
Hoàng Vũ
